La Comisión Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), colaboran con la Unidad de Información Financiera (UIF) a partir de nuevas normas que reglamentaron los procedimientos de supervisión en materia de prevención de lavado de dinero.

Las resoluciones 154 y 155/2018 de la UIF derogaron la normativa vigente en unos casos desde 2010, y en otros desde 2014.

En ambos casos, destacaron a Télam fuentes oficiales, se establecieron los lineamientos marco para implementar el sistema de supervisión en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) de las entidades sujetas al contralor de esos organismos.

Los controles incluyen un enfoque basado en el riesgo, de acuerdo con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en línea con lo dispuesto el año pasado respecto de las entidades financieras y cambiarias (resolución UIF 97).

Fuente: Télam >> lea el artículo original